‘বিডিনিউজে এলআর গ্লোবালের বিনিয়োগের উদ্দেশ্য মানি লন্ডারিং’

 

বেআইনি এই বিনিয়োগে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করেছে বিএসইসির তদন্ত কমিটি। তারা বলছে, আর্থিকভাবে ধুঁকতে থাকা বিডিনিউজের শেয়ারের দাম মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে ১২ হাজার ৪০০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এটি পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলক। এমন অবস্থায় মিউচ্যুয়াল ফান্ডের টাকা এলআর গ্লোবালের ব্যবস্থাপনায় থাকা আর নিরাপদ নয়।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম-এ এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশের বিনিয়োগে মানি লন্ডারিং আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ পেয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) তদন্ত কমিটি। মিউচ্যুয়াল ফান্ড বিধিমালা লঙ্ঘন করে জনগণের অর্থ রুগ্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি ও প্রতারণার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি বিডিনিউজে বিনিয়োগ করা ছয়টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অর্থ দ্রুত ফেরত আনার সুপারিশ করেছে বিএসইসির তদন্ত কমিটি। তারা বলছে, আর্থিকভাবে ধুঁকতে থাকা বিডিনিউজের শেয়ারের দাম মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে ১২ হাজার ৪০০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এটি পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলক। এমন অবস্থায় মিউচ্যুয়াল ফান্ডের টাকা এলআর গ্লোবালের ব্যবস্থাপনায় থাকা আর নিরাপদ নয়।

আর্থিক সংকটে ভুগতে থাকা বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম-এর মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা বদল হয় ২০০৬ সালে। প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেন এডিএন টেলিকমের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ মাহমুদ। ২০১৯ সালের মে মাসে আসিফ মাহমুদ নিজের হাতে থাকা ৮০ হাজার শেয়ার ৮০ লাখ টাকায় (প্রতি শেয়ারের দাম ১০০ টাকা) তৌফিক ইমরোজ খালিদীর কাছে বিক্রি করে প্রতিষ্ঠান থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে আগের ২০ হাজার শেয়ারসহ মোট ১ লাখ শেয়ারের পুরোটার মালিকানা চলে যায় তৌফিক ইমরোজ খালিদীর কাছে।

এর মাত্র তিন মাসের মধ্যে তৌফিক ইমরোজ খালিদী তার নামে থাকা কোম্পানির ২০ হাজার শেয়ার ২৫ কোটি টাকায় এবং আরও ২০ হাজার নতুন শেয়ার ইস্যু করে ২৫ কোটি টাকায় এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশের প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা (সিআইও) রিয়াজ ইসলামের কাছে বিক্রি করেন। তিন মাস আগের হিসাবে শেয়ারপ্রতি ১০০ টাকা হিসেবে ৪০ হাজার শেয়ারের দাম ৪০ লাখ টাকা হওয়ার কথা থাকলেও সেগুলো বিক্রি হয়েছে ৫০ কোটি টাকায়। এ ক্ষেত্রে ১২ হাজার ৪০০ টাকা প্রিমিয়ামসহ প্রতিটি শেয়ার বিক্রি করা হয় ১২ হাজার ৫০০ টাকায়।

এ বিষয়ে গত বছরের শেষ দিকে বিএসইসির একটি তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি পেয়েছে নিউজবাংলা। বিএসইসির তিনজন উপপরিচালক মোহাম্মদ এমদাদুল হক, মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান ও এএসএম মাহমুদুল হাসানকে নিয়ে গঠিত এ তদন্ত কমিটি বিএসইসি চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবেদনটি জমা দেয় ২০২০ সালের ৩ নভেম্বর।

বিডিনিউজে এলআর গ্লোবালের বিনিয়োগ নিয়ে বিএসইসির তদন্ত প্রতিবেদন

 

যেভাবে ব্যাপক অনিয়ম

বিএসইসির প্রতিবেদনে বলা হয়, বিডিনিউজের ৮০ শতাংশ শেয়ারের মালিক ছিলেন আসিফ মাহমুদ, বাকি ২০ শতাংশ ছিল তৌফিক ইমরোজ খালিদীর। প্রতিষ্ঠানটি ক্রমাগত লোকসানে থাকায় একপর্যায়ে আসিফ মাহমুদ তার তার পুরো শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন।

এ সময় ব্র্যাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দিদারুল আলমকে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সম্পদ মূল্যায়ন করে দেয়ার অনুরোধ করা হয়। দিদারুল আলম তখন সম্পদ মূল্যায়নের একটি খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করে তৌফিক ইমরোজ খালিদীকে পাঠান, যেখানে কোনো চুক্তি, মূল্যায়ন ফি এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তের স্বাক্ষর ছিল না।

তদন্ত প্রতিবেদনে এ বিষয়ে দিদারুলকে উদ্ধৃত করা বলা হয়, কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তির আগে সম্পদ মূল্যায়নের এ ধরনের খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করা খুব সাধারণ একটি ঘটনা। বিডিনিউজ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ‘সরল বিশ্বাসে’ এ ধরনেরই একটি খসড়া পাঠানো হয়েছিল। কোনো ধরনের স্বাক্ষর ছাড়া পাঠানো ওই খসড়াটির উদ্দেশ্য ছিল, বিডিনিউজের সঙ্গে সম্পদ মূল্যায়নের আনুষ্ঠানিক চুক্তি করা। কিন্তু তৌফিক ইমরোজ খালিদী সেই খসড়া দেখিয়েই এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশের প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা রিয়াজ ইসলামের কাছে ১২ হাজার ৪০০ শতাংশ বেশি দামে শেয়ার বিক্রির ঘোষণা দেন।

প্রতিষ্ঠানে বেতন নেই, শেয়ার বিক্রি ৫০ কোটি টাকায়

বিডিনিউজের প্রধান সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী ২০১৯ সালের ২২ মে আসিফ মাহমুদের কাছে থাকা ৮০ হাজার শেয়ার ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যে ৮০ লাখ টাকায় কিনে নেন।

বিএসইসির প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র-অভিবাসী রিয়াজ ইসলাম সেখানেই পরিবারের সঙ্গে থাকেন। তিনি এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা। রিয়াজ ইসলাম ২০১৯ সালে ১০ সেপ্টেম্বর তৌফিক ইমরোজ খালিদীর বাসায় যান। সেখানে বিডিনিউজে রিয়াজের বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়।

পরে রিয়াজ ইসলাম ৫০ কোটি টাকায় ৪০ হাজার শেয়ার কেনেন। যেখানে তৌফিক ইমরোজ খালিদীর ছিল ২০ হাজার শেয়ার এবং নতুন ইস্যু করা হয় আরও ২০ হাজার শেয়ার। এ-সংক্রান্ত খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির ‘নিজস্ব তহবিল’ থেকে ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের খবরে ২০১৯ সালের ১৩ অক্টোবর জরুরিভিত্তিতে বিএসইসির ৭০০তম কমিশন সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভা থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশকে বিনিয়োগ-সম্পর্কিত সমস্ত দলিল উপস্থাপন করার নির্দেশ দেয়া হয়।

এরই মধ্যে ২০১৯ সালের ২৯ নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশন বিএসইসিকে একটি চিঠি দিয়ে তৌফিক ইমরোজ খালিদীর সম্পদের সঙ্গে সংগতিহীন বিপুল আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে তথ্য জানতে চায়। বিএসইসি এরপর দুদকে পাঠানো চিঠিতে জানায়, বিষয়টি নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত কার্যক্রম চলছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এলআর গ্লোবাল এর আগেও ২০১৪ সালে আরেকটি প্রতিষ্ঠানে ৪৮ কোটি ৫৬ লাখ ৮০ হাজার ৫০০ টাকা বিধিবহির্ভূতভাবে বিনিয়োগ করে। বিষয়টি নিয়ে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে কমিশনের ৫৩৯তম সভায় আলোচনার পর এলআর গ্লোবালকে জরিমানা করা হয়। এলআর গ্লোবাল জরিমানার ১৫ শতাংশ পরিশোধের পাশাপাশি উচ্চ আদালতে রিট করে, যা শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে।

বিডিনিউজে বিনিয়োগে অনিয়েমর বিষয়টি তদন্তে স্বশরীরে অনুসন্ধানও চালিয়েছেন বিএসইসির তদন্ত কমিটির সদস্যরা। এলআর গ্লোবাল ও বিডিনিউজের কার্যালয়েও তারা পরিদর্শন করেন। তবে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় রিয়াজ ইসলাম ও তৌফিক ইমরোজ খালিদীর কাউকেই পাওয়া যায়নি।

এই দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি জব্দ করা হয়। পাশাপাশি রিয়াজ ও খালিদীকে জবাব দিতে লিখিত প্রশ্ন দিয়ে আসে তদন্ত কমিটি। সেসব প্রশ্নের লিখিত জবাব, জব্দ করা নথি পরে বিশ্লেষণ করে এই কমিটি।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রধান সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী

 

 

উদ্দেশ্য মানি লন্ডারিং

বিডিনিউজে এলআর গ্লোবালের বিনিয়োগ করা ৫০ কোটি টাকার প্রায় পুরোটাই এসেছে তাদের নিয়ন্ত্রিত ছয়টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড থেকে। পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত নয়, এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে মিউচ্যুয়াল ফান্ডের পাবলিক মানি এভাবে বিনিয়োগের মাধ্যমে সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১-এর ৫৬ বিধির পরিষ্কার লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করা হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে।

১০ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনে বলা হয়, বিডিনিউজে এলআর গ্লোবালের নিজস্ব বিনিয়োগ মাত্র ১ কোটি টাকা। বাকি ৪৯ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে ছয়টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড থেকে। প্রতিবেদনে ১২ হাজার ৪০০ শতাংশ বেশি দামে কোন প্রতিষ্ঠান কতটি শেয়ার কিনেছে, তার বিবরণও দেয়া হয়েছে।

এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ৮০০ শেয়ার কিনেছে ১ কোটি টাকায়। ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৫ হাজার ১৬৬টি শেয়ার কিনেছে ৬ কোটি ৪৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকায়। গ্রিনডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৬ হাজার ৪১৪টি শেয়ার কিনেছে ৮ কোটি ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকায়।

এ ছাড়া, এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামী মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৪ হাজার ৩৪৮টি শেয়ার কিনেছে ৫ কোটি ৪৩ লাখ ৫০ হাজার টাকায়। এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৪ হাজার ৩৯৬টি শেয়ার কিনেছে ৫ কোটি ৪৯ লাখ ৫০ হাজার টাকায়। এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান ১৪ হাজার ৯৮টি শেয়ার কিনেছে ১৭ কোটি ৬২ লাখ ২৫ হাজার টাকায়। এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড-ওয়ান ৪ হাজার ৭৭৮টি শেয়ার কিনেছে ৫ কোটি ৯৭ লাখ ২৫ হাজার টাকায়।

তদন্ত প্রতিবেদনে বিডিনিউজকে একটি ‘রুগ্ন প্রতিষ্ঠান’ আখ্যায়িত করে বলা হয়, এই প্রতিষ্ঠান ২০১৭ সালে থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর দেড় থেকে আড়াই কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের বেতন অনিয়মিত। অথচ এমন একটি লোকসানি প্রতিষ্ঠানে তিন মাসের ব্যবধানে ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি শেয়ারের সঙ্গে ১২ হাজার ৪০০ টাকা প্রিমিয়াম যুক্ত হওয়া অস্বাভাবিক।

এতে বলা হয়, রিয়াজ ইসলাম অবশ্যই জানতেন যে তার বন্ধু আসিফ মাহমুদ বিডিনিউজের প্রতিটি শেয়ার ১০০ টাকা দরে তৌফিক ইমরোজ খালিদীর কাছে বিক্রি করেছেন। তারপরেও এলআর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের টাকা ‘অদক্ষতা ও প্রতারণার মাধ্যমে’ স্থানান্তর করেছে, যা শেয়ারহোল্ডারদের সঙ্গে প্রতারণা। মানিলন্ডারিংয়ের উদ্দেশ্যে এটি করা করা হয়ে থাকতে পারে।

এতে আরও বলা হয়, সম্পদ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কী আছে সেটি এখানে বড় বিবেচনার বিষয় নয়, এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হলো, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অর্থ এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানে (পুঁজিবাজারে অ-তালিকাভুক্ত) বিনিয়োগ করা যায় কিনা? মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অর্থের প্রকৃত মালিক এর বিনিয়োগকারীরা। এই অর্থের মালিক এলআর গ্লোবাল নয়।

অনুসন্ধানের সময়ে বিডিনিউজের পাশাপাশি রংপুর ডিস্ট্রিলারিতেও একই ধরনের অনিয়মের মাধ্যমে এলআর গ্লোবালের ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রমাণ পায় বিএসইসির তদন্ত কমিটি। রংপুর ডিস্টিলারির ৮০ লাখ শেয়ার তারা কিনেছে ১২.৫০ টাকা দরে। বিএসইসির তদন্ত কমিটি বলেছে, এই অনিয়মের পুরো দায় এলআর গ্লোবালের প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা রিয়াজ ইসলাম, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) রোনাল্ড ম্যাকি গোমেজ, হেড অফ লিগ্যাল অ্যান্ড কমপ্ল্যায়েন্স মনোয়ার হোসেনসহ বিনিয়োগ কমিটির সব সদস্যের।

এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশের প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা রিয়াজ ইসলাম

 

মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগকারীরা ক্ষুব্ধ

বিডিনিউজের মতো রুগ্ন ও লোকসানি প্রতিষ্ঠানে বিপুল বিনিয়োগে ক্ষুব্ধ ও শঙ্কায় এলআর গ্লোবালের নিয়ন্ত্রণাধীন ছয়টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগকারীরা।

বিএসইসির তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, এই বিনিয়োগটি ছিল মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকারী ও পুঁজিবাজারের স্বার্থবিরোধী। মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকারীরা বিডিনিউজের এই বিনিয়োগ থেকে সামনের বছরগুলোতে কোনো ধরনের লভ্যাংশ ফেরত পাবেন না। ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিডিনিউজের সম্পদের বিপরীতে শেয়ারপ্রতি মূল্যে ২০১৯ সালে লোকসান ছিল ৪৪১ টাকা ৪ পয়সা। ২০১৮ সালে লোকসান ছিল ২৫০ টাকা এবং ২০১৭ সালে ছিল লাভ ছিল ৯ টাকা ১২ পয়সা।

অথচ এমন একটি লোকসানি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য এলআর গ্লোবাল ২২ মে ২০১৯ থেকে ১ আগস্ট ২০১৯ সময়ে শেয়ার প্রতি মূল্য বাড়িয়েছে ১২ হাজার ৪০০ ‍শতাংশ।

বিডিনিউজে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এলআর গ্লোবাল সম্পূর্ণ অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে বলেও মন্তব্য করা হয় তদন্ত প্রতিবেদনে। বলা হয়েছে, ‘খারাপ উদ্দেশ্যে’ এ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এলআর গ্লোবালের বিনিয়োগের ঘোষণার আগে ২০১৯ সালের ১ আগস্ট বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান রিয়াজ ইসলাম ও মনোয়ার হোসেন।

বিডিনিউজে বিনিয়োগ নিয়ে মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষোভ ও উদ্বেগও তুলে ধরা হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে। ভিআইপিবি অ্যাস্টেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বলেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ জন্য তারা এলআর গ্লোবালকে আইনি নোটিশও পাঠিয়েছে।

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা জানিয়েছে তদন্ত কমিটিকে। তারা বলেছে, এই বিনিয়োগটি অনেক উচ্চ মূল্যে করা হয়েছে এবং এটি মিউচ্যুয়াল ফান্ড নীতিমালার লঙ্ঘন। অন্যদিকে, ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফিন্যান্স করপোরেশন লিমিটেড বলেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, একইসঙ্গে তাদের ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটি একটি ‘সন্দেহজনক’ বিনিয়োগ।

এলআর গ্লোবালের চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) রোনাল্ড ম্যাকি গোমেজ (বাঁয়ে), হেড অব লিগ্যাল অ্যান্ড কমপ্ল্যায়েন্স মনোয়ার হোসেন

 

 

কড়া পদক্ষেপের সুপারিশ

বিডিনিউজে এলআর গ্লোবালের ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের তদন্ত শেষে চারটি সুপারিশ করেছে বিএসইসির কমিটি। তারা বলেছে, বিডিনিউজ ও রংপুর ডিস্টিলারিতে বিনিয়োগ করায় এলআর গ্লোবালের প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা রিয়াজ ইসলাম, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) রোনাল্ড ম্যাকি গোমেজ, হেড অব লিগ্যাল অ্যান্ড কমপ্ল্যায়েন্স মনোয়ার হোসেনসহ বিনিয়াগ-সম্পর্কিত কমিটির সবাইকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনা উচিত।

বিডিনিউজ ও রংপুর ডিস্টিলারিতে করা বিনিয়োগের অর্থ ছয়টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে ফেরত আনার সুপারিশও করা হয়েছে। এ ছাড়া, তদন্ত কমিটি বলেছে, বিডিনিউজ ও রংপুর ডিস্টিলারি থেকে বিনিয়োগ ফিরিয়ে আনার সব খরচ এলআর গ্লোবালকে বহন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তহবিল থেকে কোনো খরচ করা যাবে না।

তদন্ত কমিটির সুপারিশে বলা হয়, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের টাকা এলআর গ্লোবালের বতর্মান ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে রাখা নিরাপদ নয়। এজন্য সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর ৫১ বিধি অনুযায়ী ফান্ডটিকে তারল্যে রূপান্তর করা যেতে পারে অথবা শেয়ারহোল্ডারদের চাহিদার ভিত্তিতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর ৩১ বিধি অনুযায়ী সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি পরিবর্তন করা যেতে পারে।

বিদেশি অংশীদারদেরও প্রতারিত করেছে এলআর গ্লোবাল

তৌফিক ইমরোজের হাতে জনগণের অর্থ তুলে দেয়া রিয়াজ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলছে তার বিদেশি অংশীদাররাও। বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায় রিয়াজ ইসলামের নামে থাকা সব শেয়ার কিনে নেয়ার আগ্রহ দেখিয়ে এ বিষয়ে বিদেশি অংশীদাররা বিএসইসির অনুমতি চেয়েছে।

এলআর গ্লোবালের অংশীদার গ্যাভিন উইলসন গত ২২ ফেব্রুয়ারি বিএসইসিকে পাঠানো এক চিঠিতে রিয়াজ ইসলামের প্রতারণা ও অনিয়মের নানা তথ্য তুলে ধরে প্রতিকার চান। চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশে এলআর গ্লোবাল কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং এর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বহু বছর ধরে তারা অবগত নন।

 

আরও পড়ুন: বিডিনিউজ থেকে ফেরত যাচ্ছে এলআর গ্লোবালের বিনিয়োগ: বিএসইসি চেয়ারম্যান

 

গ্যাভিন উইলসনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে এলআর গ্লোবালের ৪৭ দশমিক ৭ শতাংশের অংশীদার নিউইয়র্কভিত্তিক এলআর ম্যানেজারস ইনভেস্টমেন্টস। বাকি ৫২ দশমিক ৩ শতাংশের অংশীদার রিয়াজ ইসলাম। তবে রিয়াজ তাদের সঙ্গে সব ধরনের তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন।

গ্যাভি উইলসন লিখেছেন, ‘গত আট বছরে কোম্পানির অংশীদার এবং ৪৭ দশমিক ৭ শতাংশের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ডিভিডেন্ড হিসেবে আমাদের একটি টাকাও দেওয়া হয়নি। যদিও তারা প্রতিবছর ডিভিডেন্ড ঘোষণা করছে।’

বিদেশি এই অংশীদার আরও বলেন, ‘এ ছাড়া আমরা বুঝতে পারছি যে, রিয়াজ ইসলাম তার বিদেশি অংশীদারদের সঙ্গে প্রতারণা করে কোম্পানির বেতন-ভাতা, বোনাস এবং বিভিন্ন খরচ নিয়মিত গ্রহণ করছেন।’

সংশ্লিষ্টরা এবং কর্তৃপক্ষ যা বলছে

বিএসইসির তদন্তের বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য জানতে বিডিনিউজের প্রধান সম্পাদক ও মালিক তৌফিক ইমরোজ খালিদীর দুটি ফোন নম্বরে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ধরেননি। ক্ষুদে বার্তা পাঠানো হলেও তিনি কোনো সাড়া দেননি।

অন্যদিকে, এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশে যোগোযোগ করা হলে প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইব্রাহিম নিউজবাংলাকে বলেন, ‘রিয়াজ ইসলাম এখন দেশে নেই। ফলে দেশে থাকাকালীন তিনি যে নম্বর ব্যবহার করতে সেটি বন্ধ আছে। ’

বিদেশি নম্বরটি দেয়ার অনুরোধ জানালে তিনি বলেন, ‘এটি আমি করতে পারব না।’

বিষয়টি নিয়ে এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ লিমিটেডের চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) রোনাল্ড ম্যাকি গোমেজ নিউজবাংলাকে বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাচ্ছি না। তবে মনোয়ার সাহেব এ বিষয়ে বলতে পারবেন।’

যোগাযোগ করা হলে এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ লিমিটেডের হেড অফ লিগ্যাল অ্যান্ড কমপ্ল্যায়েন্স মনোয়ার হোসেন নিউজবাংলাকে বলেন, ‘বিডিনিউজে বিনিয়োগের সংবাদ প্রকাশের পর বিএসইসি আমাদের কাছে যত ধরনের কাগজপত্র চেয়েছে আমরা সব সরবরাহ করেছি। তারা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করেছে, তবে তদন্ত রিপোর্ট দেয়া হয়েছে কিনা সেটি আমরা এখনও জানি না। ’

তিনি বলেন, ‘তদন্তে রিপোর্টে বোর্ড পুনর্গঠনের প্রস্তাব দিয়ে থাকলেও সেটি নিশ্চয় আমাদেরকে জানানো হবে। জানানো হলে পরবর্তীতে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেটি সম্পর্কে বলা যাবে। ’

তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামের সঙ্গে কথা বলেছে নিউজবাংলা।

তিনি বলেন, ‘বিষয়টি তিন চার বছর আগের। আমাদের আগের কমিশন একটি তদন্ত কমিটি করেছিল। আমাদের সময়ে এ বিষয়ে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।’

বিএসইসির চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম

 

তদন্ত প্রতিবেদনে মানি লন্ডারিংয়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে কমিশনের পদক্ষেপ কী হবে- জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘তদন্ত প্রতিবেদনে বেশ কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাদের কাছ থেকে অর্থ ফেরত নেয়া, জরিমানা করা ইত্যাদি। তারা ইতোমধ্যে জরিমানার টাকা প্রদান করেছে। তাদের বিরুদ্ধে কিছু মামলা ছিল সেগুলোরও সমাধান হচ্ছে এবং বিডিনিউজের কাছ থেকে এলআর গ্লোবালের বিনিয়োগ ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।’

এলআর গ্লোবালে যেসব বিনিয়োগকারী ছিল তাদের সুরক্ষার বিষয়টি জানতে চাইলে বিএসইসি চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমরা খবর নিয়ে দেখেছি এখন কোনো বিনিয়োগকারী নেই। তারা তাদের ইউনিট বিক্রি করে চলে গেছে।’

সম্প্রতি একজন বিদেশি ফান্ডের মালিকানা দাবি করে যে চিঠি দিয়েছেন সে বিষয়ে বিএসইসি চেয়ারম্যান বলেন, ‘এটি নিয়েও আমরা কাজ করছি। আমরা তাকে বলেছি উনার কাছে কী কী কাগজপত্র আছে সেগুলো আমাদের কাছে জমা দিতে। আর মালিকানার বিষয়টি আমাদের নয়, এটি জয়েন্ট স্টকের বিষয়।’